Fincentrum a.s.
Hypoindex.cz Hypoindex.cz ČeskéReformy.cz ČeskéReformy.cz Bankaroku.cz Bankaroku.cz Investiceroku.czInvesticeroku.cz Investujeme.sk Investujeme.cz InvesticiaRoka.sk InvestíciaRoka.sk

Ďakujeme partnerom:                                                                                                                                          

logo-fincentrum

Slovenská polícia začala konať vo veci daňových únikov cez HSBC. Po rokoch

Slovenská polícia začala konať vo veci daňových únikov cez HSBC. Po rokoch

Slovenská polícia si vyžiadala od partnerských organizácii vo Švajčiarsku a Veľkej Británii súčinnosť pri vyšetrovaní daňových únikov spojených s vkladmi v banke HSBC. V škandále ide všetko o staršie prípady, do roku 2008, no na účtoch s prepojením na Slovensko malo v minulosti byť až 50 miliónov dolárov. Niektoré krajiny už svojich občanov na základe informácií zo škandálu stíhajú. Slovensko ešte stále nemá ich zoznam.

Informáciu o začatí stíhania potvrdil hovorca Prezídia Policajného zboru Michala Slivku. Konať začala Národná kriminálna agentúra. Zatiaľ zisťuje informácie z verejne dostupných zdrojov a požiadala i o súčinnosť aj príslušné zahraničné orgány.

Aféra s daňovými únikmi týkajúcimi sa takmer všetkých krajín sveta dostala v médiách meno Swiss Leaks. Údaje so zo švajčiarskej pobočky banky HSBC sa von dostali už v roku 2008 cez jej bývalého zamestnanca Hervého Falcianiho. Ide o 30-tisíc účtoch v celkovej hodnote až 120 miliárd dolárov.

Zhruba pred rokom začalo informácie preverovať a spracúvať Medzinárodné konzorciom investigatívnych novinárov (ICIJ). Podľa jeho záverov zverejnených pred pár dňami HSBC Private Bank vo Švajčiarku v minulosti prijala vklady z celého sveta vo výške 102 miliárd amerických dolárov. Úložky slúžili na jednej strane ako úkryt pred daňovými systémami domácich krajín, na druhej strane i sama banka svojim klientom aktívne radila a pomáhala v tom, ako sa čo najúčinnejšie vyhnúť daňovej povinnosti. Prostriedkom bolo napríklad vyhnúť sa nutnosti poskytnúť údaje o vkladoch tak, že si ich klienti uložili na meno právnickej osoby.

Zo Slovenskom je podľa prvých výsledkov konzorcia prepojených 147 účtov, na ktorých bolo uložených spolu 48,7 milióna amerických dolárov. V zozname z rokov 2005 až 2007 bolo vedených 60 osôb zo slovenskou súvislosťou – z toho v šiestich prípadoch išlo o klientov fyzické osoby. Zvyšok tvorili schránkové firmy. Najvyšší vklad bol zhruba desať miliónov dolárov. Väčšina vkladov však bola v sume zhruba 500 tisíc dolárov.

Keďže sa údaje týkajú minulosti, nie je možné vedieť, koľko a kto má peniaze v banke dnes. Z prírastku za uplynulé dve dekády je však zrejmé, že k najväčšiemu prírastku vkladov Slovákov došlo na konci obdobia druhej vlády Vladimíra Mečiara – pred rokom 1998.

Pri vkladoch Čechov možno podobný nárast pozorovať koncom vlády Jiřího Paroubka v roku 2006. Na základe toho je možné dedukovať, že účty vo švajčiarskej banke slúžili ako úkryt peňazí získaných z politických obchodov zo štátnou správou a divokej privatizácie, ktorá v predchádzajúcich rokoch prebehla.

ucty-v-hsbc_1
Podľa údajov zverejnených ICIJ boli však medzi klientmi banky i športovci, speváci a rôzne celebrity. Napríklad Tina Turner, Fernando Alonso, či Phil Collins. Banka však nemá prehrešok len voči daňovým systémom, no i proti morálke. Jej veľmi dobrými klientmi boli i osoby s pochybnou povesťou. Diktátori, či obchodníci s krvavými diamantami.

Slovenská polícia postupuje pri zisťovaní informácií v súčinnosti so spravodajskou jednotkou z Českej republiky. O spoluprácu už požiadala políciu vo Švajčiarsku a vo Veľkej Británii. Nateraz zoznam inkriminovaných účtov ešte nemá. Konať totiž začala až potom, ako združenie novinárov zverejnilo svoje prvé výsledky.

Únik informácií takéhoto rozsahu je najväčším porušením legendárneho švajčiarskeho bankového tajomstva doteraz. Európa a USA už dlhšie chceli od krajiny spoluprácu pri odhaľovaní daňových podvodov. Zatiaľ bez väčších výsledkov. Bývalý správca informačného systému Hervé Falciani , ktorý údaje zo švajčiarskej banky HSBC, je dnes vo Švajčiarsku obvinený z priemyselnej špionáže a porušenia dôvernosti informácií. V súčasnosti žije pod ochranou azylu vo Francúzsku.

Britská matka HSBC sa bráni, že jej švajčiarska dcéra nebola po kúpe v roku 1999 do materskej firmy dostatočne implementovaná, čo jej umožnilo vyhnúť sa vnútornej kontrole. Dnes by už mala prísne kontrolovať všetky výbery v hotovosti nad desať tisíc dolárov. Banka mala zároveň zaviesť nový systém kontroly podozrivých transakcií. 

Nejde však o prvý prešľap bankovej skupiny. Tá už za svoje prehrešky v roku 2012 platila mimosúdne vyrovnanie v prospech USA vo výške 1,9 miliardy dolárov. Americká administratíva sa tým vzdala možnosti hlbšie prešetrovať prípady prania špinavých peňazí s dopadom na krajinu. V americkom senáte odznelo, že banka umožnila svojimi mexickým drogovým kartelom vyprať cez americkú časť banky takmer 900 miliónov dolárov.

Slovenská polícia začala konať vo veci daňových únikov cez HSBC. Po rokoch

Slovenská polícia začala konať vo veci daňových únikov cez HSBC. Po rokoch >> zdieľajte na sociálnych sieťach

 
 

Komentáre


K tomuto článku ešte nebol pridaný žiadny komentár. Buďte prvý a okomentujte tento článok.

Pridajte komentár

* Pokiaľ je text nečitateľný, nový načítate kliknutím na obrázok. Veľké a malé písmená sa neodlišujú.
Pre prihlásených sa kontrolný obrázok nezobrazuje. Prihláste sa alebo sa zaregistrujte ak ešte nemáte účet.
Opíšte text z obrázku: *

* Hviezdičkou sú označené povinné informácie.


Články z Ostatné správy

Peter Apolen | 23.06.2017 00:00 Štátna podpora hypoték pre mladých sa zmení. K horšiemu

Ministerstvo financií SR chce zmeniť systém podpory hypoték pre mladých. Súčasný systém bonifikácie sadzby nahradí daňový bonus, ktorý sa bude dať odrátať od ročnej daňovej povinnosti. Podľa prepočtov analytikov by tým podpora jedného úveru pre “mladého človeka” mala klesnúť o zhruba polovicu. Odporúčajú preto využiť podmienky platné ešte do konca tohto roku. Celá správa »

Komentárov: 0 / 0

Jana Lacková | 22.06.2017 00:00 Ísť po čo najnižšom úroku, či si radšej sadzbu zafixovať na dlhšie obdobie?

Každý človek ktorý sa už niekedy zaoberal hypotékou, určite riešil aj otázku, akú dĺžku fixácie úrokovej sadzby si zvoliť. Na jednej strane vždy stojí nižšia cena a na druhej stabilita na dlhšie obdobie. Pokiaľ nemáte doma krištáľovú guľu, jednoznačná odpoveď na túto dilemu sa hľadá ťažko.  Celá správa »

Komentárov: 0 / 0

Redakcia | 21.06.2017 00:00 Bitcoin láme rekordy. Ťaží najmä z podpory v Ázii

Hodnota virtuálnej meny bitcoin pred nedávnom atakovala hranicu tri tisíc amerických dolárov. Ešte koncom minulého roka pritom stál tisíc dolárov. Je to teda nárast na viac ako trojnásobok. Jednou z hlavných príčin tejto rely je podpora z Ázie. Najprv Japonsko uznalo menu ako legálny platobný prostriedok a pred nedávnom Čína zrušila limit na obchodovanie s touto menou. Celá správa »

Komentárov: 0 / 0

Peter Apolen | 13.06.2017 00:00 Podiel refinančných hypoték sa znižuje, trh ťahajú nové úvery

Výška hypotéky priemerne predstavovala v prvom kvartáli viac ako 72 000 eur. Medziročne je to viac o 2 300 eur. Okrem toho klesá podiel refinančných hypoték v prospech úverov určených na kúpu nehnuteľnosti. Svedčí to o zlepšujúcej sa ekonomickej situácii na Slovensku. Celá správa »

Komentárov: 0 / 0

Peter Furmaník ml. | 06.06.2017 00:00 Príjmy a tržby v bitcoinoch: ako ich vykázať a zdaniť?

Platiť virtuálnou menou bitcoin ako akceptovanou menou je už po novom možné aj v niektorých slovenských e-shopoch. Bitcoin v súčasnosti prežíva boom a prudný rast a ako decentralizovaná a neregulovaná mena bude pravdepodobne ako platidlo používaná stále viac a viac. Pozrieme sa preto na to, ako sa pozerajú na výdavky a príjmy vo virtuálnej menej slovenské daňové a účtovné predpisy. Celá správa »

Komentárov: 2 / 2 Posledný komentár: 13.06.2017 10:14Ďalšie články »

Krátké správy z Ostatné správy

23.06.2017 11:40 Na zaplatenie odložených daní zostáva posledný týždeň

Daňovníci, ktorí si odložili dane na koniec júna, majú na splnenie si tejto povinnosti už len posledný týždeň. Daňové priznanie však nestačí do 30. júna 2017 len podať, ale dovtedy treba vyrubenú daň aj zaplatiť. Pri platbe je pritom rozhodujúci termín, kedy peniaze z účtu daňovníka odídu, preto si treba ustrážiť kľúčové termíny. Celá správa »

Komentárov: 0 / 0

22.06.2017 09:19 Češi sedí na penězích v bankách

Banky nenabízejí téměř žádné zhodnocení. Přesto lidé mají nejvíce peněz uloženo právě na bankovních účtech. Celá správa »

Komentárov: 0 / 0

21.06.2017 12:50 V ČR pracuje štvrtina Slovákov pracujúcich v zahraničí

Štatistický úrad SR (ŠÚ) uvádza, že v prvom štvrťroku tohto roka pracovalo v zahraničí viac ako 155 tisíc Slovákov. Do rebríčka top najatraktívnejších destinácií, s najväčším odchodom Slovákov za prácou, patria Rakúsko, Česká republika a Nemecko. Pre zaujímavosť, v absolútnych číslach v Rakúsku pracuje 52 400 Slovákov, v Českej republike 39 100 a v Nemecku našlo uplatnenie až 24 500 Slovákov. Celá správa »

Komentárov: 0 / 0

20.06.2017 13:06 Polovica Slovákov si vyhradí na letnú dovolenku rozpočet 600 eur

ájdu sa však aj 4 percentá takých, ktorí si za dovolenky dovolia minúť za rok aj 2 tisíc eur. Takmer tri štvrtiny dovolenkujúcich si náklady na tento druh oddychu platia z vlastných úspor. Celá správa »

Komentárov: 0 / 0

19.06.2017 14:07 SR sa môže stať testovacím trhom pre fintech firmy

Na Slovensku sú dobré podmienky na testovanie inovácií vo finančnom sektore. Dôvodom je najmä rozvinutá infraštruktúra, otvorenosť obchodníkov prijímajúcich platba a schopnosť spotrebiteľov adaptovať inovácie. Vyplýva to z analýzy poradenskej spoločnosti Deloitte. Celá správa »

Komentárov: 0 / 0Ďalšie krátke správy »

Najčítanejšie články z Ostatné správy za posledných 14 dní

Redakcia | 21.06.2017 00:00 Bitcoin láme rekordy. Ťaží najmä z podpory v Ázii

Hodnota virtuálnej meny bitcoin pred nedávnom atakovala hranicu tri tisíc amerických dolárov. Ešte koncom minulého roka pritom stál tisíc dolárov. Je to teda nárast na viac ako trojnásobok. Jednou z hlavných príčin tejto rely je podpora z Ázie. Najprv Japonsko uznalo menu ako legálny platobný prostriedok a pred nedávnom Čína zrušila limit na obchodovanie s touto menou. Celá správa »

Komentárov: 0 / 0

Jana Lacková | 22.06.2017 00:00 Ísť po čo najnižšom úroku, či si radšej sadzbu zafixovať na dlhšie obdobie?

Každý človek ktorý sa už niekedy zaoberal hypotékou, určite riešil aj otázku, akú dĺžku fixácie úrokovej sadzby si zvoliť. Na jednej strane vždy stojí nižšia cena a na druhej stabilita na dlhšie obdobie. Pokiaľ nemáte doma krištáľovú guľu, jednoznačná odpoveď na túto dilemu sa hľadá ťažko.  Celá správa »

Komentárov: 0 / 0

Peter Apolen | 23.06.2017 00:00 Štátna podpora hypoték pre mladých sa zmení. K horšiemu

Ministerstvo financií SR chce zmeniť systém podpory hypoték pre mladých. Súčasný systém bonifikácie sadzby nahradí daňový bonus, ktorý sa bude dať odrátať od ročnej daňovej povinnosti. Podľa prepočtov analytikov by tým podpora jedného úveru pre “mladého človeka” mala klesnúť o zhruba polovicu. Odporúčajú preto využiť podmienky platné ešte do konca tohto roku. Celá správa »

Komentárov: 0 / 0

Peter Apolen | 13.06.2017 00:00 Podiel refinančných hypoték sa znižuje, trh ťahajú nové úvery

Výška hypotéky priemerne predstavovala v prvom kvartáli viac ako 72 000 eur. Medziročne je to viac o 2 300 eur. Okrem toho klesá podiel refinančných hypoték v prospech úverov určených na kúpu nehnuteľnosti. Svedčí to o zlepšujúcej sa ekonomickej situácii na Slovensku. Celá správa »

Komentárov: 0 / 0Ďalšie články »