Fincentrum a.s.
Hypoindex.cz Hypoindex.cz ČeskéReformy.cz ČeskéReformy.cz Bankaroku.cz Bankaroku.cz Investiceroku.czInvesticeroku.cz Investujeme.sk Investujeme.cz InvesticiaRoka.sk InvestíciaRoka.sk

Ďakujeme našim partnerom:                                                                                                                                                                   

fincentrum-logo

hviezdne-byvanie


facebook-logo_1

Slovenská polícia začala konať vo veci daňových únikov cez HSBC. Po rokoch

Slovenská polícia začala konať vo veci daňových únikov cez HSBC. Po rokoch

Slovenská polícia si vyžiadala od partnerských organizácii vo Švajčiarsku a Veľkej Británii súčinnosť pri vyšetrovaní daňových únikov spojených s vkladmi v banke HSBC. V škandále ide všetko o staršie prípady, do roku 2008, no na účtoch s prepojením na Slovensko malo v minulosti byť až 50 miliónov dolárov. Niektoré krajiny už svojich občanov na základe informácií zo škandálu stíhajú. Slovensko ešte stále nemá ich zoznam.

Informáciu o začatí stíhania potvrdil hovorca Prezídia Policajného zboru Michala Slivku. Konať začala Národná kriminálna agentúra. Zatiaľ zisťuje informácie z verejne dostupných zdrojov a požiadala i o súčinnosť aj príslušné zahraničné orgány.

Aféra s daňovými únikmi týkajúcimi sa takmer všetkých krajín sveta dostala v médiách meno Swiss Leaks. Údaje so zo švajčiarskej pobočky banky HSBC sa von dostali už v roku 2008 cez jej bývalého zamestnanca Hervého Falcianiho. Ide o 30-tisíc účtoch v celkovej hodnote až 120 miliárd dolárov.

Zhruba pred rokom začalo informácie preverovať a spracúvať Medzinárodné konzorciom investigatívnych novinárov (ICIJ). Podľa jeho záverov zverejnených pred pár dňami HSBC Private Bank vo Švajčiarku v minulosti prijala vklady z celého sveta vo výške 102 miliárd amerických dolárov. Úložky slúžili na jednej strane ako úkryt pred daňovými systémami domácich krajín, na druhej strane i sama banka svojim klientom aktívne radila a pomáhala v tom, ako sa čo najúčinnejšie vyhnúť daňovej povinnosti. Prostriedkom bolo napríklad vyhnúť sa nutnosti poskytnúť údaje o vkladoch tak, že si ich klienti uložili na meno právnickej osoby.

Zo Slovenskom je podľa prvých výsledkov konzorcia prepojených 147 účtov, na ktorých bolo uložených spolu 48,7 milióna amerických dolárov. V zozname z rokov 2005 až 2007 bolo vedených 60 osôb zo slovenskou súvislosťou – z toho v šiestich prípadoch išlo o klientov fyzické osoby. Zvyšok tvorili schránkové firmy. Najvyšší vklad bol zhruba desať miliónov dolárov. Väčšina vkladov však bola v sume zhruba 500 tisíc dolárov.

Keďže sa údaje týkajú minulosti, nie je možné vedieť, koľko a kto má peniaze v banke dnes. Z prírastku za uplynulé dve dekády je však zrejmé, že k najväčšiemu prírastku vkladov Slovákov došlo na konci obdobia druhej vlády Vladimíra Mečiara – pred rokom 1998.

Pri vkladoch Čechov možno podobný nárast pozorovať koncom vlády Jiřího Paroubka v roku 2006. Na základe toho je možné dedukovať, že účty vo švajčiarskej banke slúžili ako úkryt peňazí získaných z politických obchodov zo štátnou správou a divokej privatizácie, ktorá v predchádzajúcich rokoch prebehla.

ucty-v-hsbc_1
Podľa údajov zverejnených ICIJ boli však medzi klientmi banky i športovci, speváci a rôzne celebrity. Napríklad Tina Turner, Fernando Alonso, či Phil Collins. Banka však nemá prehrešok len voči daňovým systémom, no i proti morálke. Jej veľmi dobrými klientmi boli i osoby s pochybnou povesťou. Diktátori, či obchodníci s krvavými diamantami.

Slovenská polícia postupuje pri zisťovaní informácií v súčinnosti so spravodajskou jednotkou z Českej republiky. O spoluprácu už požiadala políciu vo Švajčiarsku a vo Veľkej Británii. Nateraz zoznam inkriminovaných účtov ešte nemá. Konať totiž začala až potom, ako združenie novinárov zverejnilo svoje prvé výsledky.

Únik informácií takéhoto rozsahu je najväčším porušením legendárneho švajčiarskeho bankového tajomstva doteraz. Európa a USA už dlhšie chceli od krajiny spoluprácu pri odhaľovaní daňových podvodov. Zatiaľ bez väčších výsledkov. Bývalý správca informačného systému Hervé Falciani , ktorý údaje zo švajčiarskej banky HSBC, je dnes vo Švajčiarsku obvinený z priemyselnej špionáže a porušenia dôvernosti informácií. V súčasnosti žije pod ochranou azylu vo Francúzsku.

Britská matka HSBC sa bráni, že jej švajčiarska dcéra nebola po kúpe v roku 1999 do materskej firmy dostatočne implementovaná, čo jej umožnilo vyhnúť sa vnútornej kontrole. Dnes by už mala prísne kontrolovať všetky výbery v hotovosti nad desať tisíc dolárov. Banka mala zároveň zaviesť nový systém kontroly podozrivých transakcií. 

Nejde však o prvý prešľap bankovej skupiny. Tá už za svoje prehrešky v roku 2012 platila mimosúdne vyrovnanie v prospech USA vo výške 1,9 miliardy dolárov. Americká administratíva sa tým vzdala možnosti hlbšie prešetrovať prípady prania špinavých peňazí s dopadom na krajinu. V americkom senáte odznelo, že banka umožnila svojimi mexickým drogovým kartelom vyprať cez americkú časť banky takmer 900 miliónov dolárov.

Slovenská polícia začala konať vo veci daňových únikov cez HSBC. Po rokoch

Slovenská polícia začala konať vo veci daňových únikov cez HSBC. Po rokoch >> zdieľajte na sociálnych sieťach

 
 

Komentáre


K tomuto článku ešte nebol pridaný žiadny komentár. Buďte prvý a okomentujte tento článok.

Pridajte komentár

* Pokiaľ je text nečitateľný, nový načítate kliknutím na obrázok. Veľké a malé písmená sa neodlišujú.
Pre prihlásených sa kontrolný obrázok nezobrazuje. Prihláste sa alebo sa zaregistrujte ak ešte nemáte účet.
Opíšte text z obrázku: *

* Hviezdičkou sú označené povinné informácie.


Články z Ostatné správy

Peter Apolen | 07.12.2016 00:00 O switchingu bankového účtu väčšina Slovákov stále nevie

Od marca pribudla bankám nová povinnosť – takzvaný switching, či prenos účtu. Predstavuje to bezplatný prenos bankového účtu aj so všetkými nastavenými platobnými príkazmi z jednej banky do druhej. Slováci to však príliš nevyužívajú. Až sedem z desiatich z nich o tejto možnosti vôbec nevie.  Celá správa »

Komentárov: 0 / 0
investujeme-300-250

Peter Apolen | 05.12.2016 00:00 Až štvrtina Slovákov nie je niekedy schopná plniť si finančné záväzky

Nedávny prieskum o platobnej disciplíne priniesol pozoruhodné výsledky. Až každý štvrtý Slovák sa z času na čas dostane do situácie, keď nie je schopný platiť svoje záväzky. Jedna pätina si dokonca musela na ich úhradu požičať od rodiny alebo priateľov. Banky sú až na treťom mieste.  Celá správa »

Komentárov: 0 / 0

Peter Apolen | 30.11.2016 00:00 NBS sa chystá zmeniť podmienky hypotekárneho trhu

Od nového roku začne platiť opatrenie Národnej banky Slovenska, ktoré upraví pravidlá pri poskytovania úverov na bývanie. Cieľom je pribrzdiť úverový boom. NBS však ubezpečuje, že jej nejde o dramatické priškrcovanie úverových štandardov, ale o zakonzervovanie súčasného stavu.  Celá správa »

Komentárov: 1 / 1 Posledný komentár: 30.11.2016 20:59

Redakcia | 24.11.2016 00:00 Účet zadarmo? Nech sa páči, ale bude to niečo stáť

Po oznámení o konci Zuna hľadajú klienti citliví na cenu alternatívu bežného účtu, ktorý by ich nič nestál. O účtoch zadarmo sme už nedávno informovali. Teraz sme sa pozreli spolu s partnerským portálom FinancnaHitparada.sk na to, ako je možné získať zľavu z poplatku pri účte, ktorý štandardne zadarmo nie je. Pripravili sme tak prehľad 14tich produktových balíkov ponúkaných deviatimi bankami.  Celá správa »

Komentárov: 2 / 2 Posledný komentár: 30.11.2016 21:48

Peter Furmaník ml. | 22.11.2016 00:00 Čo sa zmení v daniach v roku 2017

Šokujúce zvýšenie paušálnych výdavkov, zvýšenie odvodových stropov pre lepšie zarábajúcich a nahradenie zdravotných odvodov z dividend daňou z príjmu. To sú asi najviditeľnejšie daňové novinky pre budúci rok. Jeden štedrý plus, jeden nesystémový mínus a jeden krok z kaluže do blata.  Celá správa »

Komentárov: 1 / 1 Posledný komentár: 09.12.2016 08:36Ďalšie články »

Krátké správy z Ostatné správy

09.12.2016 11:43 ECB zníži objem výkupu dlhopisov

Európska centrálna banka vo štvrtok oznámila, že bude pokračovať v kvantitatívnom uvoľňovaní aj po marci 2017, avšak v menších objemoch ako doteraz. Pokým do marca 2017 bude pokračovať v nákupoch dlhopisov v objeme 80 mld. eur mesačne, po marci to bude len 60 mld. EUR mesačne a to minimálne do konca roku 2017. Celá správa »

Komentárov: 0 / 0

09.12.2016 08:42 Padne Deutsche Bank, nebo by měla být státem zachráněna?

Pád největší německé banky, nevídaná situace je nyní až strašidelně reálná. Finanční krize z roku 2008 ukázala, jak propojený je finanční svět, a je třeba si uvědomit nesmírné riziko, které evropskému finančnímu trhu hrozí. Analytici varují, že pád Deutsche Bank s sebou může vzít ke dnu nejen německou kancléřku Merkelovou, ale dokonce i celé EURO. Není tedy pochyb, že případné uplatnění či neuplatnění politiky Too Big to Fail má přímý vliv na finanční trhy, a tedy i investování. Celá správa »

Komentárov: 0 / 0

08.12.2016 11:31 Banky budú musieť spĺňať nové pravidlá výkazníctva

Európsky parlament minulý mesiac prijal uznesenie o medzinárodných štandardoch finančného výkazníctva IFRS 9 a urobil tak ďalší krok v procese prijímania nových účtovných pravidiel zameraných na finančné inštitúcie v Európskej únii. Tie majú majú zabrániť zopakovaniu finančnej kríz a budú povinné od začiatku roku 2018. Celá správa »

Komentárov: 0 / 0

08.12.2016 10:53 Tri banky dostali za manipuláciu Euriboru pokutu 485 mil. eur

Európska banka udelila pokutu trom britským a francúzskym bankám za to, že v rokoch 2005 až 2008 neoprávnene manipulovali sadzbu Euribor, čím sa neoprávnene obohacovali. Celá správa »

Komentárov: 0 / 0

08.12.2016 08:45 Finanční produkty na 30 let? Ano, ale…

Finanční poradenství pracuje s mnoha dlouhodobými finančními produkty. Jsou uzavírány na 20, 30 a někdy i na 40 let. Je to skutečně třeba, nebo je cílem jen provize za jejich sjednání? A jak pracovat s produkty na dlouhém horizontu? Celá správa »

Komentárov: 0 / 0Ďalšie krátke správy »

Anketa

Myslíte si, že nové Opatrenie pribrzdí úverový trh?

Áno. (69%)
 
Nie. (19%)
 
Neviem. (13%)
 Spolu hlasovalo 16 čitateľov

Najčítanejšie články z Ostatné správy za posledných 14 dní

Peter Apolen | 07.12.2016 00:00 O switchingu bankového účtu väčšina Slovákov stále nevie

Od marca pribudla bankám nová povinnosť – takzvaný switching, či prenos účtu. Predstavuje to bezplatný prenos bankového účtu aj so všetkými nastavenými platobnými príkazmi z jednej banky do druhej. Slováci to však príliš nevyužívajú. Až sedem z desiatich z nich o tejto možnosti vôbec nevie.  Celá správa »

Komentárov: 0 / 0

Peter Apolen | 05.12.2016 00:00 Až štvrtina Slovákov nie je niekedy schopná plniť si finančné záväzky

Nedávny prieskum o platobnej disciplíne priniesol pozoruhodné výsledky. Až každý štvrtý Slovák sa z času na čas dostane do situácie, keď nie je schopný platiť svoje záväzky. Jedna pätina si dokonca musela na ich úhradu požičať od rodiny alebo priateľov. Banky sú až na treťom mieste.  Celá správa »

Komentárov: 0 / 0

Peter Apolen | 30.11.2016 00:00 NBS sa chystá zmeniť podmienky hypotekárneho trhu

Od nového roku začne platiť opatrenie Národnej banky Slovenska, ktoré upraví pravidlá pri poskytovania úverov na bývanie. Cieľom je pribrzdiť úverový boom. NBS však ubezpečuje, že jej nejde o dramatické priškrcovanie úverových štandardov, ale o zakonzervovanie súčasného stavu.  Celá správa »

Komentárov: 1 / 1 Posledný komentár: 01.01.1970 01:00Ďalšie články »