Fincentrum a.s.
Hypoindex.cz Hypoindex.cz ČeskéReformy.cz ČeskéReformy.cz Bankaroku.cz Bankaroku.cz Investiceroku.czInvesticeroku.cz Investujeme.sk Investujeme.cz InvesticiaRoka.sk InvestíciaRoka.sk

Ďakujeme partnerom:                                                                                                                                          

logo-fincentrum

Slovenská polícia začala konať vo veci daňových únikov cez HSBC. Po rokoch

Slovenská polícia začala konať vo veci daňových únikov cez HSBC. Po rokoch

Slovenská polícia si vyžiadala od partnerských organizácii vo Švajčiarsku a Veľkej Británii súčinnosť pri vyšetrovaní daňových únikov spojených s vkladmi v banke HSBC. V škandále ide všetko o staršie prípady, do roku 2008, no na účtoch s prepojením na Slovensko malo v minulosti byť až 50 miliónov dolárov. Niektoré krajiny už svojich občanov na základe informácií zo škandálu stíhajú. Slovensko ešte stále nemá ich zoznam.

Informáciu o začatí stíhania potvrdil hovorca Prezídia Policajného zboru Michala Slivku. Konať začala Národná kriminálna agentúra. Zatiaľ zisťuje informácie z verejne dostupných zdrojov a požiadala i o súčinnosť aj príslušné zahraničné orgány.

Aféra s daňovými únikmi týkajúcimi sa takmer všetkých krajín sveta dostala v médiách meno Swiss Leaks. Údaje so zo švajčiarskej pobočky banky HSBC sa von dostali už v roku 2008 cez jej bývalého zamestnanca Hervého Falcianiho. Ide o 30-tisíc účtoch v celkovej hodnote až 120 miliárd dolárov.

Zhruba pred rokom začalo informácie preverovať a spracúvať Medzinárodné konzorciom investigatívnych novinárov (ICIJ). Podľa jeho záverov zverejnených pred pár dňami HSBC Private Bank vo Švajčiarku v minulosti prijala vklady z celého sveta vo výške 102 miliárd amerických dolárov. Úložky slúžili na jednej strane ako úkryt pred daňovými systémami domácich krajín, na druhej strane i sama banka svojim klientom aktívne radila a pomáhala v tom, ako sa čo najúčinnejšie vyhnúť daňovej povinnosti. Prostriedkom bolo napríklad vyhnúť sa nutnosti poskytnúť údaje o vkladoch tak, že si ich klienti uložili na meno právnickej osoby.

Zo Slovenskom je podľa prvých výsledkov konzorcia prepojených 147 účtov, na ktorých bolo uložených spolu 48,7 milióna amerických dolárov. V zozname z rokov 2005 až 2007 bolo vedených 60 osôb zo slovenskou súvislosťou – z toho v šiestich prípadoch išlo o klientov fyzické osoby. Zvyšok tvorili schránkové firmy. Najvyšší vklad bol zhruba desať miliónov dolárov. Väčšina vkladov však bola v sume zhruba 500 tisíc dolárov.

Keďže sa údaje týkajú minulosti, nie je možné vedieť, koľko a kto má peniaze v banke dnes. Z prírastku za uplynulé dve dekády je však zrejmé, že k najväčšiemu prírastku vkladov Slovákov došlo na konci obdobia druhej vlády Vladimíra Mečiara – pred rokom 1998.

Pri vkladoch Čechov možno podobný nárast pozorovať koncom vlády Jiřího Paroubka v roku 2006. Na základe toho je možné dedukovať, že účty vo švajčiarskej banke slúžili ako úkryt peňazí získaných z politických obchodov zo štátnou správou a divokej privatizácie, ktorá v predchádzajúcich rokoch prebehla.

ucty-v-hsbc_1
Podľa údajov zverejnených ICIJ boli však medzi klientmi banky i športovci, speváci a rôzne celebrity. Napríklad Tina Turner, Fernando Alonso, či Phil Collins. Banka však nemá prehrešok len voči daňovým systémom, no i proti morálke. Jej veľmi dobrými klientmi boli i osoby s pochybnou povesťou. Diktátori, či obchodníci s krvavými diamantami.

Slovenská polícia postupuje pri zisťovaní informácií v súčinnosti so spravodajskou jednotkou z Českej republiky. O spoluprácu už požiadala políciu vo Švajčiarsku a vo Veľkej Británii. Nateraz zoznam inkriminovaných účtov ešte nemá. Konať totiž začala až potom, ako združenie novinárov zverejnilo svoje prvé výsledky.

Únik informácií takéhoto rozsahu je najväčším porušením legendárneho švajčiarskeho bankového tajomstva doteraz. Európa a USA už dlhšie chceli od krajiny spoluprácu pri odhaľovaní daňových podvodov. Zatiaľ bez väčších výsledkov. Bývalý správca informačného systému Hervé Falciani , ktorý údaje zo švajčiarskej banky HSBC, je dnes vo Švajčiarsku obvinený z priemyselnej špionáže a porušenia dôvernosti informácií. V súčasnosti žije pod ochranou azylu vo Francúzsku.

Britská matka HSBC sa bráni, že jej švajčiarska dcéra nebola po kúpe v roku 1999 do materskej firmy dostatočne implementovaná, čo jej umožnilo vyhnúť sa vnútornej kontrole. Dnes by už mala prísne kontrolovať všetky výbery v hotovosti nad desať tisíc dolárov. Banka mala zároveň zaviesť nový systém kontroly podozrivých transakcií. 

Nejde však o prvý prešľap bankovej skupiny. Tá už za svoje prehrešky v roku 2012 platila mimosúdne vyrovnanie v prospech USA vo výške 1,9 miliardy dolárov. Americká administratíva sa tým vzdala možnosti hlbšie prešetrovať prípady prania špinavých peňazí s dopadom na krajinu. V americkom senáte odznelo, že banka umožnila svojimi mexickým drogovým kartelom vyprať cez americkú časť banky takmer 900 miliónov dolárov.

Slovenská polícia začala konať vo veci daňových únikov cez HSBC. Po rokoch

Slovenská polícia začala konať vo veci daňových únikov cez HSBC. Po rokoch >> zdieľajte na sociálnych sieťach

 
 

Komentáre


K tomuto článku ešte nebol pridaný žiadny komentár. Buďte prvý a okomentujte tento článok.

Pridajte komentár

* Pokiaľ je text nečitateľný, nový načítate kliknutím na obrázok. Veľké a malé písmená sa neodlišujú.
Pre prihlásených sa kontrolný obrázok nezobrazuje. Prihláste sa alebo sa zaregistrujte ak ešte nemáte účet.
Opíšte text z obrázku: *

* Hviezdičkou sú označené povinné informácie.


Články z Ostatné správy

Peter Apolen | 27.07.2017 00:00 Súdy v júni vyhlásili rekordný počet osobných bankrotov

Nové podmienky osobných bankrotov, platné od marca, sa naplno prejavili v praxi. V júni požiadal o bankrot rekordný počet 590 občanov, čo je desaťnásobne viac ako v predchádzajúcom mesiaci a zhruba rovnako ako za celý roka 2015.  Celá správa »

Komentárov: 0 / 0

Jana Glasová | 26.07.2017 00:00 Regionálne rozdiely v platoch: Najmenej zarábajú ľudia v Prešovskom kraji

Slovenský pracovný trh je vo svojej historicky najlepšej kondícií. Nezamestnanosť klesla prvý krát pod sedem percent a mzdy rastú. V nasledujúcej analýze sa preto pozrieme na to, ako sa líšia zárobky zamestnancov naprieč Slovenskom. Koľko percent full-time zamestnaných zarába do 450 eur a naopak koľkí sa môžu pochváliť platom nad dve tisícky mesačne. Vychádzame z nedávno zverejnených údajov Štatistického úradu SR o štruktúre miezd na Slovensku v minulom roku. Celá správa »

Komentárov: 1 / 1 Posledný komentár: 08.08.2017 20:43

Peter Apolen | 24.07.2017 00:00 Bratislavčania si na dovolenke užívajú. Vidno to aj na ich platbách kartou

Nie je asi prekvapením, že výška výdavkov na dovolenke sa líši podľa danej krajiny. Najdrahšie z krajín preferovaných Slovákmi vychádza Taliansko s priemernou výškou platby kartou 277 eur. Naopak najlacnejšia je dovolenka v Bulharsku – platby kartou za len zhruba sto eur. Na výšku výdavkov na dovolenke však vplýva i kraj, z ktorého dovolenkár pochádza. Priemerný Bratislavčan tak napríklad zaplatí na dovolenke kartou viac ako dvojnásobok toho, čo šetrní obyvatelia Žilinského kraja. Celá správa »

Komentárov: 0 / 0

Marek Mittaš | 14.07.2017 00:00 Exekúcia neznamená automatický stop na ceste k hypotéke

Počet aktívnych exekúcií na Slovensku sa pohybuje okolo hrozivého čísla troch miliónov. Hoci Slovenská komora exekútorov uviedla, že počet nových exekúcií klesá, aj v minulom roku pribudlo takmer 454 tisíc nových prípadov. Ide o odvrátenú stránku života na dlh, v ktorom Slováci nestrácajú dych. Ani napriek exekučnému konaniu pritom nie sú dlžníci navždy vyradení z hry na získanie nového úveru. Cesta k nemu však je komplikovanejšia. Celá správa »

Komentárov: 0 / 0

Peter Apolen | 12.07.2017 00:00 Kedy podnikať na živnosť a kedy sa oplatí založiť s.r.o.

Rozhodujete sa medzi podnikaním na živnosť alebo prostredníctvom jednoosobovej s.r.o.? Pozreli sme sa na to túto dilemu z daňového hľadiska – pri akej hranici ročného príjmu je pre živnostníka už lepšie rozmýšľať o prechode na spoločnosť s ručením obmedzeným. Celá správa »

Komentárov: 0 / 0Ďalšie články »

Krátké správy z Ostatné správy

17.08.2017 09:46 Ekonomike sa darí. Za 1. polrok vzniklo 11-tisíc firiem

Nové firmy na Slovensku pribúdajú veľmi rýchlo. Za prvý polrok 2017 u nás vzniklo 11 015 kapitálových firiem, čo je takmer toľko, koľko za celý rok 2015 (12 677 firiem). Najviac, až tretina z celkového počtu nových akciových spoločností a eseročiek, vzniklo v Bratislavskom kraji (3 512 firiem), na druhej strane, najmenej ich vzniklo v Trenčianskom kraji (753 firiem). Celá správa »

Komentárov: 0 / 0

14.08.2017 09:06 Jak je (někdy) popisován hlas lidu v Evropě

Před dvěma týdny uspořádalo mé domovské město Praha důležitou akci: Společný den ESA pro ochranu spotřebitelů. Jedná se o událost, která tvoří důležitou součást regulatorní agendy, a dle jejích organizátorů měla “projednat otázky týkající se ochrany spotřebitelů a investorů a finanční inovace“.  O tom, že mohly být k zaslechnutí určitě zajímavé návrhy, vůbec nepochybujte. Celá správa »

Komentárov: 0 / 0

11.08.2017 15:32 Nedostatok pracovníkov ženie mzdy nahor aj v tradične zle zarábajúcich odvetviach - reštauráciach, maloobchode

Reálna mesačná mzda vzrástla v júni medziročne najrýchlejšie v odvetví reštaurácií a pohostinstiev a to o osem percent. No dosiahla len hodnotu 427 eur. Toto tradične najmenej platiace odvetvie tak tiež začína pociťovať nedostatok pracovníkov a musí ich lákať vyšším mzdami. Celá správa »

Komentárov: 0 / 0

10.08.2017 10:43 Zásady, ktoré môžu zabrániť dopravnej nehode

Neschopnosť včas vozidlo zabrzdiť má často za následok nehodu prípadne inú poistnú udalosť. Čo dodržať a akú techniku voliť, aby ste škodovosť obmedzili na minimum? Celá správa »

Komentárov: 0 / 0

07.08.2017 16:43 Ako zareagovali české banky na zvýšenie sadzieb v ČR?

Česká národná banka (ČNB) zvýšila minulý týždeň úrokové sadzby. Obdobie lacných peňazí pomaly končí. Ako sa podľa hypotekárnych bánk rast základných sadzieb premietne do hypotekárnych úverov? Zachráni vyššie sadzby realitný trh? Celá správa »

Komentárov: 0 / 0Ďalšie krátke správy »