Fincentrum a.s.
Hypoindex.cz Hypoindex.cz ČeskéReformy.cz ČeskéReformy.cz Bankaroku.cz Bankaroku.cz Investiceroku.czInvesticeroku.cz Investujeme.sk Investujeme.cz InvesticiaRoka.sk InvestíciaRoka.sk

Ďakujeme našim partnerom:                                                                                                                                                                   

fincentrum-logo

hviezdne-byvanie


facebook-logo_1

Slovenská polícia začala konať vo veci daňových únikov cez HSBC. Po rokoch

Slovenská polícia začala konať vo veci daňových únikov cez HSBC. Po rokoch

Slovenská polícia si vyžiadala od partnerských organizácii vo Švajčiarsku a Veľkej Británii súčinnosť pri vyšetrovaní daňových únikov spojených s vkladmi v banke HSBC. V škandále ide všetko o staršie prípady, do roku 2008, no na účtoch s prepojením na Slovensko malo v minulosti byť až 50 miliónov dolárov. Niektoré krajiny už svojich občanov na základe informácií zo škandálu stíhajú. Slovensko ešte stále nemá ich zoznam.

Informáciu o začatí stíhania potvrdil hovorca Prezídia Policajného zboru Michala Slivku. Konať začala Národná kriminálna agentúra. Zatiaľ zisťuje informácie z verejne dostupných zdrojov a požiadala i o súčinnosť aj príslušné zahraničné orgány.

Aféra s daňovými únikmi týkajúcimi sa takmer všetkých krajín sveta dostala v médiách meno Swiss Leaks. Údaje so zo švajčiarskej pobočky banky HSBC sa von dostali už v roku 2008 cez jej bývalého zamestnanca Hervého Falcianiho. Ide o 30-tisíc účtoch v celkovej hodnote až 120 miliárd dolárov.

Zhruba pred rokom začalo informácie preverovať a spracúvať Medzinárodné konzorciom investigatívnych novinárov (ICIJ). Podľa jeho záverov zverejnených pred pár dňami HSBC Private Bank vo Švajčiarku v minulosti prijala vklady z celého sveta vo výške 102 miliárd amerických dolárov. Úložky slúžili na jednej strane ako úkryt pred daňovými systémami domácich krajín, na druhej strane i sama banka svojim klientom aktívne radila a pomáhala v tom, ako sa čo najúčinnejšie vyhnúť daňovej povinnosti. Prostriedkom bolo napríklad vyhnúť sa nutnosti poskytnúť údaje o vkladoch tak, že si ich klienti uložili na meno právnickej osoby.

Zo Slovenskom je podľa prvých výsledkov konzorcia prepojených 147 účtov, na ktorých bolo uložených spolu 48,7 milióna amerických dolárov. V zozname z rokov 2005 až 2007 bolo vedených 60 osôb zo slovenskou súvislosťou – z toho v šiestich prípadoch išlo o klientov fyzické osoby. Zvyšok tvorili schránkové firmy. Najvyšší vklad bol zhruba desať miliónov dolárov. Väčšina vkladov však bola v sume zhruba 500 tisíc dolárov.

Keďže sa údaje týkajú minulosti, nie je možné vedieť, koľko a kto má peniaze v banke dnes. Z prírastku za uplynulé dve dekády je však zrejmé, že k najväčšiemu prírastku vkladov Slovákov došlo na konci obdobia druhej vlády Vladimíra Mečiara – pred rokom 1998.

Pri vkladoch Čechov možno podobný nárast pozorovať koncom vlády Jiřího Paroubka v roku 2006. Na základe toho je možné dedukovať, že účty vo švajčiarskej banke slúžili ako úkryt peňazí získaných z politických obchodov zo štátnou správou a divokej privatizácie, ktorá v predchádzajúcich rokoch prebehla.

ucty-v-hsbc_1
Podľa údajov zverejnených ICIJ boli však medzi klientmi banky i športovci, speváci a rôzne celebrity. Napríklad Tina Turner, Fernando Alonso, či Phil Collins. Banka však nemá prehrešok len voči daňovým systémom, no i proti morálke. Jej veľmi dobrými klientmi boli i osoby s pochybnou povesťou. Diktátori, či obchodníci s krvavými diamantami.

Slovenská polícia postupuje pri zisťovaní informácií v súčinnosti so spravodajskou jednotkou z Českej republiky. O spoluprácu už požiadala políciu vo Švajčiarsku a vo Veľkej Británii. Nateraz zoznam inkriminovaných účtov ešte nemá. Konať totiž začala až potom, ako združenie novinárov zverejnilo svoje prvé výsledky.

Únik informácií takéhoto rozsahu je najväčším porušením legendárneho švajčiarskeho bankového tajomstva doteraz. Európa a USA už dlhšie chceli od krajiny spoluprácu pri odhaľovaní daňových podvodov. Zatiaľ bez väčších výsledkov. Bývalý správca informačného systému Hervé Falciani , ktorý údaje zo švajčiarskej banky HSBC, je dnes vo Švajčiarsku obvinený z priemyselnej špionáže a porušenia dôvernosti informácií. V súčasnosti žije pod ochranou azylu vo Francúzsku.

Britská matka HSBC sa bráni, že jej švajčiarska dcéra nebola po kúpe v roku 1999 do materskej firmy dostatočne implementovaná, čo jej umožnilo vyhnúť sa vnútornej kontrole. Dnes by už mala prísne kontrolovať všetky výbery v hotovosti nad desať tisíc dolárov. Banka mala zároveň zaviesť nový systém kontroly podozrivých transakcií. 

Nejde však o prvý prešľap bankovej skupiny. Tá už za svoje prehrešky v roku 2012 platila mimosúdne vyrovnanie v prospech USA vo výške 1,9 miliardy dolárov. Americká administratíva sa tým vzdala možnosti hlbšie prešetrovať prípady prania špinavých peňazí s dopadom na krajinu. V americkom senáte odznelo, že banka umožnila svojimi mexickým drogovým kartelom vyprať cez americkú časť banky takmer 900 miliónov dolárov.

Slovenská polícia začala konať vo veci daňových únikov cez HSBC. Po rokoch

Slovenská polícia začala konať vo veci daňových únikov cez HSBC. Po rokoch >> zdieľajte na sociálnych sieťach

 
Reklama

 

Komentáre


K tomuto článku ešte nebol pridaný žiadny komentár. Buďte prvý a okomentujte tento článok.

Pridajte komentár

* Pokiaľ je text nečitateľný, nový načítate kliknutím na obrázok. Veľké a malé písmená sa neodlišujú.
Pre prihlásených sa kontrolný obrázok nezobrazuje. Prihláste sa alebo sa zaregistrujte ak ešte nemáte účet.
Opíšte text z obrázku: *

* Hviezdičkou sú označené povinné informácie.


Články z Ostatné správy

Pavel Škriniar | 28.09.2016 00:00 Sú obavy o budúcnosť finančného sprostredkovania opodstatnené?

Najnovšia štatistika distribúcie poistenia v Európe ukazuje, že banky majú v niektorých krajinách dominantnú a v niektorých významnú úlohu pri predaji životného poistenia. Majú sa teda sprostredkovatelia obávať o svoje pozície na trhu? Celá správa »

Komentárov: 3 / 3 Posledný komentár: 29.09.2016 08:21

Peter Apolen | 23.09.2016 00:00 Takmer pätina hypotekárnych klientov ľutuje, že si nezobrala nižší úver

Až 55 percent slovenských domácností dá viac ako polovicu svojho rozpočtu na bývanie. Okrem neustáleho stresu to znemožňuje tvorbu úspor. Viac ako rok by pri výpadku príjmov dokázalo naďalej fungovať len šesť percent domácností.  Celá správa »

Komentárov: 0 / 0

Peter Apolen | 22.09.2016 00:00 Nižšie dane sú fajn, ale čo zato...

Slovenská vláda včera prekvapila. V balíku oznámila viacero daňových zmien priaznivých pre podnikanie. Prilepšia si živnostníci, ale i právnické osoby. No všetko je jednoznačné. Pohoršia si komerčné poisťovne a finanční sprostredkovatelia. Celá správa »

Komentárov: 0 / 0

Peter Apolen | 20.09.2016 00:00 Už onedlho by mohla osobným bankrotom pomôcť nová legislatíva

Hoci za prvých osem mesiacov tohto roka počet vyhlásených bankrotov vzrástol o zhruba pätinu, stále je to príliš málo k veľkosti celej ekonomiky. V ČR sa napríklad využíva osobný bankrot 11 krát viac.  Celá správa »

Komentárov: 1 / 1 Posledný komentár: 20.09.2016 15:05

Redakcia | 09.09.2016 00:00 Mali by sa banky začať báť konkurencie brokerských spoločností?

Banky môžu byť ďalšou obeťou technologického pokroku. Tak, ako sa taxikári cítia ohrození mobilnými aplikáciami typu Uber, cítia dych na krku i tradičné skostnatené bankové domy. Rôzne fintech spoločnosti im odkrajujú z koláča, či už v oblasti peňažných prevodov, pôžičiek, ale aj investícií. Ak banky nespružnia a nezlacnia svoj biznis, čaká ich pravdepodobne podobný osud, ako iné odvetvia, ktoré technológie vytlačili do histórie.  Celá správa »

Komentárov: 0 / 0Ďalšie články »

Krátké správy z Ostatné správy

29.09.2016 11:06 Počet dôchodcovských exekúcií prudko narastá

Počet exekvovaných dôchodkov sa neustále zvyšuje. Len od januára vzrástol o tamer 1 500 kusov, čím dosiahol číslo 33 491. Celá správa »

Komentárov: 0 / 0

28.09.2016 12:50 Poistné v novej výške treba Sociálnej poisťovni uhradiť do 8. 10.

Sociálna poisťovňa už oznamuje živnostníkom a ostatným samostatne zárobkovo činným osobám, ktoré mali s predĺženú lehotou na podanie daňového priznania za rok 2015, že ich odvodovú povinnosť sa mení od 1. októbra. Celá správa »

Komentárov: 0 / 0

28.09.2016 12:00 Úročenie hypotekárnych záložných listov klesá

Kým ešte v máji emitovala Slovenská sporiteľňa hypotekárne záložné listy s priemernou ročnou úrokovou sadzbou 0,946  percenta, aktuálne je to už len 0,65 percenta. Celá správa »

Komentárov: 0 / 0

28.09.2016 08:56 Zagrebačka banka žaluje chorvátsku vládu

Rakúska banka Bank Austria a jej chorvátska dcéra Zagrebačka Banka zažalovali chorvátsku vládu na pôde Medzinárodného centra pre riešenie investičných sporov (ICSID) pri Svetovej banke. Dôvodom je konverzia hypoték znejúcich pôvodne na švajčiarske franky. Celá správa »

Komentárov: 0 / 0

27.09.2016 09:19 Väčšina britských finančných firiem uvažuje o presune do EÚ

Podľa prieskumu KPMG až tri štvrtiny riaditeľov oslovených britských firiem by presťahovalo hlavné sídlo alebo aspoň časť ich podnikania do kontinentálnej Európy, aby tak udržali spojenie s EÚ. Celá správa »

Komentárov: 0 / 0Ďalšie krátke správy »

Najčítanejšie články z Ostatné správy za posledných 14 dní

Peter Apolen | 20.09.2016 00:00 Už onedlho by mohla osobným bankrotom pomôcť nová legislatíva

Hoci za prvých osem mesiacov tohto roka počet vyhlásených bankrotov vzrástol o zhruba pätinu, stále je to príliš málo k veľkosti celej ekonomiky. V ČR sa napríklad využíva osobný bankrot 11 krát viac.  Celá správa »

Komentárov: 1 / 1 Posledný komentár: 01.01.1970 01:00

Peter Apolen | 22.09.2016 00:00 Nižšie dane sú fajn, ale čo zato...

Slovenská vláda včera prekvapila. V balíku oznámila viacero daňových zmien priaznivých pre podnikanie. Prilepšia si živnostníci, ale i právnické osoby. No všetko je jednoznačné. Pohoršia si komerčné poisťovne a finanční sprostredkovatelia. Celá správa »

Komentárov: 0 / 0

Peter Apolen | 23.09.2016 00:00 Takmer pätina hypotekárnych klientov ľutuje, že si nezobrala nižší úver

Až 55 percent slovenských domácností dá viac ako polovicu svojho rozpočtu na bývanie. Okrem neustáleho stresu to znemožňuje tvorbu úspor. Viac ako rok by pri výpadku príjmov dokázalo naďalej fungovať len šesť percent domácností.  Celá správa »

Komentárov: 0 / 0Ďalšie články »