Fincentrum a.s.
Hypoindex.cz Hypoindex.cz ČeskéReformy.cz ČeskéReformy.cz Bankaroku.cz Bankaroku.cz Investiceroku.czInvesticeroku.cz Investujeme.sk Investujeme.cz InvesticiaRoka.sk InvestíciaRoka.sk

Ďakujeme našim partnerom:                                                                                                                                                                   

fincentrum-logo

hviezdne-byvanie


facebook-logo_1

Slovenská polícia začala konať vo veci daňových únikov cez HSBC. Po rokoch

Slovenská polícia začala konať vo veci daňových únikov cez HSBC. Po rokoch

Slovenská polícia si vyžiadala od partnerských organizácii vo Švajčiarsku a Veľkej Británii súčinnosť pri vyšetrovaní daňových únikov spojených s vkladmi v banke HSBC. V škandále ide všetko o staršie prípady, do roku 2008, no na účtoch s prepojením na Slovensko malo v minulosti byť až 50 miliónov dolárov. Niektoré krajiny už svojich občanov na základe informácií zo škandálu stíhajú. Slovensko ešte stále nemá ich zoznam.

Informáciu o začatí stíhania potvrdil hovorca Prezídia Policajného zboru Michala Slivku. Konať začala Národná kriminálna agentúra. Zatiaľ zisťuje informácie z verejne dostupných zdrojov a požiadala i o súčinnosť aj príslušné zahraničné orgány.

Aféra s daňovými únikmi týkajúcimi sa takmer všetkých krajín sveta dostala v médiách meno Swiss Leaks. Údaje so zo švajčiarskej pobočky banky HSBC sa von dostali už v roku 2008 cez jej bývalého zamestnanca Hervého Falcianiho. Ide o 30-tisíc účtoch v celkovej hodnote až 120 miliárd dolárov.

Zhruba pred rokom začalo informácie preverovať a spracúvať Medzinárodné konzorciom investigatívnych novinárov (ICIJ). Podľa jeho záverov zverejnených pred pár dňami HSBC Private Bank vo Švajčiarku v minulosti prijala vklady z celého sveta vo výške 102 miliárd amerických dolárov. Úložky slúžili na jednej strane ako úkryt pred daňovými systémami domácich krajín, na druhej strane i sama banka svojim klientom aktívne radila a pomáhala v tom, ako sa čo najúčinnejšie vyhnúť daňovej povinnosti. Prostriedkom bolo napríklad vyhnúť sa nutnosti poskytnúť údaje o vkladoch tak, že si ich klienti uložili na meno právnickej osoby.

Zo Slovenskom je podľa prvých výsledkov konzorcia prepojených 147 účtov, na ktorých bolo uložených spolu 48,7 milióna amerických dolárov. V zozname z rokov 2005 až 2007 bolo vedených 60 osôb zo slovenskou súvislosťou – z toho v šiestich prípadoch išlo o klientov fyzické osoby. Zvyšok tvorili schránkové firmy. Najvyšší vklad bol zhruba desať miliónov dolárov. Väčšina vkladov však bola v sume zhruba 500 tisíc dolárov.

Keďže sa údaje týkajú minulosti, nie je možné vedieť, koľko a kto má peniaze v banke dnes. Z prírastku za uplynulé dve dekády je však zrejmé, že k najväčšiemu prírastku vkladov Slovákov došlo na konci obdobia druhej vlády Vladimíra Mečiara – pred rokom 1998.

Pri vkladoch Čechov možno podobný nárast pozorovať koncom vlády Jiřího Paroubka v roku 2006. Na základe toho je možné dedukovať, že účty vo švajčiarskej banke slúžili ako úkryt peňazí získaných z politických obchodov zo štátnou správou a divokej privatizácie, ktorá v predchádzajúcich rokoch prebehla.

ucty-v-hsbc_1
Podľa údajov zverejnených ICIJ boli však medzi klientmi banky i športovci, speváci a rôzne celebrity. Napríklad Tina Turner, Fernando Alonso, či Phil Collins. Banka však nemá prehrešok len voči daňovým systémom, no i proti morálke. Jej veľmi dobrými klientmi boli i osoby s pochybnou povesťou. Diktátori, či obchodníci s krvavými diamantami.

Slovenská polícia postupuje pri zisťovaní informácií v súčinnosti so spravodajskou jednotkou z Českej republiky. O spoluprácu už požiadala políciu vo Švajčiarsku a vo Veľkej Británii. Nateraz zoznam inkriminovaných účtov ešte nemá. Konať totiž začala až potom, ako združenie novinárov zverejnilo svoje prvé výsledky.

Únik informácií takéhoto rozsahu je najväčším porušením legendárneho švajčiarskeho bankového tajomstva doteraz. Európa a USA už dlhšie chceli od krajiny spoluprácu pri odhaľovaní daňových podvodov. Zatiaľ bez väčších výsledkov. Bývalý správca informačného systému Hervé Falciani , ktorý údaje zo švajčiarskej banky HSBC, je dnes vo Švajčiarsku obvinený z priemyselnej špionáže a porušenia dôvernosti informácií. V súčasnosti žije pod ochranou azylu vo Francúzsku.

Britská matka HSBC sa bráni, že jej švajčiarska dcéra nebola po kúpe v roku 1999 do materskej firmy dostatočne implementovaná, čo jej umožnilo vyhnúť sa vnútornej kontrole. Dnes by už mala prísne kontrolovať všetky výbery v hotovosti nad desať tisíc dolárov. Banka mala zároveň zaviesť nový systém kontroly podozrivých transakcií. 

Nejde však o prvý prešľap bankovej skupiny. Tá už za svoje prehrešky v roku 2012 platila mimosúdne vyrovnanie v prospech USA vo výške 1,9 miliardy dolárov. Americká administratíva sa tým vzdala možnosti hlbšie prešetrovať prípady prania špinavých peňazí s dopadom na krajinu. V americkom senáte odznelo, že banka umožnila svojimi mexickým drogovým kartelom vyprať cez americkú časť banky takmer 900 miliónov dolárov.

Slovenská polícia začala konať vo veci daňových únikov cez HSBC. Po rokoch

Slovenská polícia začala konať vo veci daňových únikov cez HSBC. Po rokoch >> zdieľajte na sociálnych sieťach

 
 

Komentáre


K tomuto článku ešte nebol pridaný žiadny komentár. Buďte prvý a okomentujte tento článok.

Pridajte komentár

* Pokiaľ je text nečitateľný, nový načítate kliknutím na obrázok. Veľké a malé písmená sa neodlišujú.
Pre prihlásených sa kontrolný obrázok nezobrazuje. Prihláste sa alebo sa zaregistrujte ak ešte nemáte účet.
Opíšte text z obrázku: *

* Hviezdičkou sú označené povinné informácie.


Články z Ostatné správy

Pavel Škriniar | 18.01.2017 00:00 Hľadáte čo najlacnejší účet pre dôchodcu? Zoberte do úvahy aj neseniorské účty

Pokorením dôchodkového veku a nábehom na fixnú sumu pravidelného príjmu – dôchodku, sa človek stále viac orientuje na výdavkovú stranu rozpočtu. Prichádza obdobie hľadania zliav. Platí to aj vo finančnom svete. I tu však platí, že vyhrávajú len tí aktívni. Ani tu zľavy neprichádzajú automaticky, treba o nich vedieť a potom o ne požiadať. Celá správa »

Komentárov: 0 / 0

Peter Apolen | 11.01.2017 00:00 Poštová banka mení svoj biznis model. Chce osloviť novú cieľovú skupinu

Poštová banka odštartovala nový rok zásadnými zmenami v biznis modeli. Tradičná banka zameraná najmä na vidiecke obyvateľstvo plánuje osloviť nové cieľové skupiny klientov. Chce preto priniesť nové produkty, rozšíriť pobočkovú sieť a zmeniť marketingovú komunikáciu.  Celá správa »

Komentárov: 2 / 2 Posledný komentár: 11.01.2017 22:34

Redakcia | 10.01.2017 00:00 Začínajúce firmy majú novú možnosť ako podnikať

Od nového roka pribudla slovenským podnikateľom nová možnosť formy podnikania. Ide o takzvanú Jednoduchú spoločnosť na akcie (j.s.a.). Je určená najmä startupom, no výhodná môže byť aj pre ostatných začínajúcim podnikateľov. Takéto podnikanie by malo byť medzistupňom medzi akciovou spoločnosťou a spoločnosťou s ručením obmedzením. Celá správa »

Komentárov: 0 / 0

Marek Mittaš | 05.01.2017 00:00 Študentom na vzdelanie požičiava štát aj banky

Bezplatné školstvo rozhodne neznamená štúdium zadarmo. Podľa prieskumu TNS Slovakia Millennials+ minie vysokoškolák priemerne 42 eur týždenne. V prípade  pracujúcich vysokoškolákov je to až takmer sto eur. Vzdelanie možno brať ako vynikajúcu investíciu do života, no nie každý si ho môže dovoliť. K dispozícii sú preto rôzne štipendiá, granty, ale aj komerčné pôžičky.  Celá správa »

Komentárov: 0 / 0

Pavel Škriniar | 30.12.2016 00:00 7 najväčších bankových prešľapov roku 2016

Internetový porovnávač finančných produktov, FinančnáHitparáda.sk, bilancuje najväčšie alebo najčastejšie sa opakujúce prešľapy bánk tohto roka. Údaje vyplývajú z mystery shoppingu, ktorý portál pravidelne realizuje. Hoci vedomé alebo náhodné zavádzania klientov majú rôzne podoby, treba mať na pamäti, že aj bankový pracovník je stále len človek. Teda tak, ako môže byť omylný, alebo zákerný, môže byť na druhej strane aj dobromyseľný. Celá správa »

Komentárov: 0 / 0Ďalšie články »

Krátké správy z Ostatné správy

17.01.2017 11:03 Ranný prehľad trhov 17. januára

Prinášame pravidelný prehľad vývoja na finančných trhoch a zoznam očakávaných udalostí. Celá správa »

Komentárov: 0 / 0

17.01.2017 09:00 Změny v daních v roce 2017

Dne 13. ledna 2017 schválila poslanecká sněmovna vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti daní. Novela potěší zejména rodiny s dvěma a více dětmi, které si budou moci uplatnit zvýšené daňové zvýhodnění. Které změny jsou nejdůležitější? Celá správa »

Komentárov: 0 / 0

12.01.2017 15:19 Prognózy pre pracovný trh na rok 2017

Ktoré odvetvia majú na Slovensku budúcnosť, a ktoré sektory zápasia s akútnym nedostatkom kvalifikovaných ľudí? Stane sa robotizácia, ako náhrada ľudskej pracovnej sily, realitou? Celá správa »

Komentárov: 0 / 0

11.01.2017 13:24 Objem hypoték v ČR vzrástol vlani o 22%

Objem nových hypoték dosiahol minulý rok rekordných 225 miliárd korún. Úrokové sadzby zároveň spadli v novembri na historicky najnižšiu úroveň 1,77 percenta. Priemerná úroková sadzba za rok 2016 predstavovala 2,12 percenta. Celá správa »

Komentárov: 0 / 0

10.01.2017 11:04 Sociálna poisťovňa inkasovala viac odvodov, ako plánovala

Sociálna poisťovňa má za sebou úspešný rok. Plán výberu poistného sa je podarilo naplniť na 103,6 percenta, čo v peňažnom vyjadrení znamená príjmy vyššie o 244 mil. eur. Celá správa »

Komentárov: 0 / 0Ďalšie krátke správy »

Najčítanejšie články z Ostatné správy za posledných 14 dní

Redakcia | 10.01.2017 00:00 Začínajúce firmy majú novú možnosť ako podnikať

Od nového roka pribudla slovenským podnikateľom nová možnosť formy podnikania. Ide o takzvanú Jednoduchú spoločnosť na akcie (j.s.a.). Je určená najmä startupom, no výhodná môže byť aj pre ostatných začínajúcim podnikateľov. Takéto podnikanie by malo byť medzistupňom medzi akciovou spoločnosťou a spoločnosťou s ručením obmedzením. Celá správa »

Komentárov: 0 / 0

Peter Apolen | 11.01.2017 00:00 Poštová banka mení svoj biznis model. Chce osloviť novú cieľovú skupinu

Poštová banka odštartovala nový rok zásadnými zmenami v biznis modeli. Tradičná banka zameraná najmä na vidiecke obyvateľstvo plánuje osloviť nové cieľové skupiny klientov. Chce preto priniesť nové produkty, rozšíriť pobočkovú sieť a zmeniť marketingovú komunikáciu.  Celá správa »

Komentárov: 2 / 2 Posledný komentár: 01.01.1970 01:00

Marek Mittaš | 05.01.2017 00:00 Študentom na vzdelanie požičiava štát aj banky

Bezplatné školstvo rozhodne neznamená štúdium zadarmo. Podľa prieskumu TNS Slovakia Millennials+ minie vysokoškolák priemerne 42 eur týždenne. V prípade  pracujúcich vysokoškolákov je to až takmer sto eur. Vzdelanie možno brať ako vynikajúcu investíciu do života, no nie každý si ho môže dovoliť. K dispozícii sú preto rôzne štipendiá, granty, ale aj komerčné pôžičky.  Celá správa »

Komentárov: 0 / 0Ďalšie články »