Pondelok 26. augusta. Meniny má Samuel

Holandská ING Groep zaplatí vysokú pokutu za pranie špinavých peňazí

Banky 04.09.2018 | 12:05 0 Komentárov

Holandská banková skupina ING Groep uzavrela mimosúdnu dohodu s prokuratúrou, podľa ktorej mala v rokoch 2010 až 2016 umožniť a profitovať s operácií prania špinavých peňazí.

Podľa dohody zaplatí banka ING Groep pokutu 775 miliónov eur. Prokurátori obvinili banku, že porušovala zákon o boji proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu.

Konkrétne, v rokoch 2010 a 2016 nezastavila používanie klientskych účtov, ktoré porušovali pravidlá proti praniu špinavých peňazí. Dopustila sa tak trestné činu.

Pokuta sa skladá z dvoch častí. Sumu 675 miliónov eur zaplatí skupina za porušenie zákona a ďalších sto miliónov eur za neoprávnené zisky z týchto operácií. Informácie uviedla vo vyhlásení holandská finančná prokuratúra

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *