Nedeľa 15. septembra. Meniny má Jolana

Jak banky bojují proti praní špinavých peněz, zatímco zločinci zakrývají své digitální stopy

Banky 20.06.2019 | 09:34 0 Komentárov

K tučnému bankovnímu kontu lze přijít v podstatě dvěma způsoby – legálně a nelegálně. Pokud někdo získal vysoké částky peněž nekalým způsobem, může být těžké utratit větší sumy, aniž by to u policejních orgánů vzbudilo podezření. Z toho důvodu vzniklo takzvané praní špinavých peněz.

Cílem „praní špinavých peněz“ je účelem zamaskovat jejich pravý původ a rozptýlit veškerá podezření. Tato trestná činnost nesouvisí jen s daňovými úniky a korupcí, ale i se závažnějšími zločiny – nelegálním obchodem s drogami, zbraněmi a lidmi. Proto spousta vlád aktivně vyšetřuje všechny podezřelé případy a jejich okolnosti.

Praní špinavých peněz je široce rozšířená kriminální aktivita, která do velké míry ochromuje globální ekonomiku – tyto transakce představují 2 až 5 % světového ročního HDP, tedy mezi jedním až dvěma biliony dolarů. V první polovině roku 2018 dokonce vévodilo seznamu nejčastějších podvodných aktivit detekovaných programem Kaspersky Fraud Prevention, a to s 39 % všech případů.

Celý článok si môžete prečítať na investujeme.cz.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *