Streda 17. októbra. Meniny má Hedviga

Podarilo sa schváliť dohodu o boji proti praniu špinavých peňazí

Dane 27.12.2016 | 10:15 0 Komentárov

Európske orgány schválili dohodu o boji proti praniu špinavých peňazí alebo financovaniu terorizmu. Tá bude základom pre rokovania s Európskym parlamentom o tvorbe legislatívy.

Dohoda, ktorú sa podarilo dosiahnuť ešte za slovenského predsedníctva, reaguje aj na odhalenia z kauzy tzv. Panama Papers.

Dohoda zvyšuje úroveň ochrany a prevencie teroristických aktivít ako aj legalizácie príjmov z trestnej činnosti. Zároveň aj transparentnosť s cieľom predchádzania daňovým únikom.

Dohoda zavádza nové opatrenia najmä v oblasti posilnenia právomocí finančných spravodajských jednotiek členských štátov EÚ, a to uľahčením ich spolupráce a vzájomnej výmeny informácií.

Dohoda tiež adresuje riziká spojené s používaním predplatených kariet a rozšírením požiadaviek na identifikovanie a overovanie ich používateľov. V tejto súvislosti zároveň zohľadňuje potreby používania týchto kariet finančne znevýhodnenými skupinami obyvateľstva.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *