Tag: pranie špinavých peňazí

Jak banky bojují proti praní špinavých peněz, zatímco zločinci zakrývají své digitální stopy

Banky 20.06.2019 | 09:34 0 Komentárov

K tučnému bankovnímu kontu lze přijít v podstatě dvěma způsoby – legálně a nelegálně. Pokud někdo získal vysoké částky peněž nekalým způsobem, může být těžké utratit větší sumy, aniž by to u policejních orgánů vzbudilo podezření. Z toho důvodu vzniklo takzvané praní špinavých peněz.

Prvý verdikt v prípade prania peňazí vo Vatikánskej banke

Banky 27.12.2018 | 15:33 0 Komentárov

Trestný súd štátu Vatikán vyniesol prvý verdikt týkajúci sa prania špinavých peňazí v tamojšej Vatikánskej banke (IOR).

Holandská ING Groep zaplatí vysokú pokutu za pranie špinavých peňazí

Banky 04.09.2018 | 12:05 0 Komentárov

Holandská banková skupina ING Groep uzavrela mimosúdnu dohodu s prokuratúrou, podľa ktorej mala v rokoch 2010 až 2016 umožniť a profitovať s operácií prania špinavých peňazí.

Praní špinavých peněz: Už nevyperete ani korunu!

Ostatné správy 04.12.2017 | 08:45 0 Komentárov

Praní špinavých peněz a boj proti němu se v Evropské unii stal až obsesí… a nebo záminkou? Řada opatření proti praní špinavých peněz nedává smysl. A může zlikvidovat i finanční poradce.

Softec radí Komerčnej poisťovni s ochranou osobných dát aj opatreniami proti praniu špinavých peňazí

29.09.2017 | 11:03 0 Komentárov

Technologická spoločnosť Softec sa dohodla na ďalšej spolupráci s jednou z najvýznamnejších životných poisťovní na českom trhu, Komerčnou poisťovňou (KP). Tá sa po predchádzajúcich skúsenostiach rozhodla rozšíriť spoluprácu o niekoľko významných projektov.

Ranný prehľad trhov 24. 7. 2017

Investície 24.07.2017 | 10:45 0 Komentárov

Prinášame pravidelný prehľad vývoja na finančných trhoch a zoznam očakávaných udalostí.

Kam investovať?



Najnovšie komentáre
  • Stanislava komentoval Plný invalidný dôchodok je 341 eur

    Dobry den.chcem sa opytat . V roku 2014 som mala uraz chrbtice nasledne ma operovali..a mam v chrbte zelezo..PN trvala rok... Mavam stavy ze nevladzem a neviem fungovat bez liekov od bolesti... Mozem si este po takom case poziadat o invalidny dochodok?

  • Anna michalkova komentoval Exekútor musí stihnúť vymôcť pohľadávku do uplynutia premlčacej lehoty

    Zdravim...u exekutora mam uz rok prikaz na exekuciu...jedna sa o 12000 vymahat od exmanzela...tvrdi ze nema z coho exekutor zobrat...kam sa mozem obratit...je to neunosne aby mi to za styri roky nezacal splacat .a prri tom som vyhrala aj sud ..aj sud v Banskej bystrici to odsuhlasil...dakujem za ...

  • Jozef. Juranka komentoval Klienti bývalého B.M.G. Invest dostanú 2 % svojich vkladov

    Dobrý deň. Som tiež bývalý klient BMG. A mam zmenu bydliska kde si to môžem prehlásiť aby mi prišli peniaze? Ďakujem za odpoveď

  • Méry Tibor komentoval Plný invalidný dôchodok je 341 eur

    Plny invalidný je 71%!..

  • Jan Pastorek komentoval Nie ste spokojní s poistným plnením? Môžete ho reklamovať

    Dobry den Mam havarijne poistenie nejaky dobrak mi urobil jamku na dverach vodica asi pri otvarani dvier Auto stalo na parkovisku takze neznamy Bol som na obhliadke vycislena skoda (odbornika pre skodove udalosti KOOPERATIVY) odhadol skodu 180.00eur Pritom zmluvny servis 350az400eur.Mam ...

Podarilo sa schváliť dohodu o boji proti praniu špinavých peňazí

Dane 27.12.2016 | 10:15 0 Komentárov

Európske orgány schválili dohodu o boji proti praniu špinavých peňazí alebo financovaniu terorizmu. Tá bude základom pre rokovania s Európskym parlamentom o tvorbe legislatívy.