Tag: pranie špinavých peňazí

Jak banky bojují proti praní špinavých peněz, zatímco zločinci zakrývají své digitální stopy

Banky 20.06.2019 | 09:34 0 Komentárov

K tučnému bankovnímu kontu lze přijít v podstatě dvěma způsoby – legálně a nelegálně. Pokud někdo získal vysoké částky peněž nekalým způsobem, může být těžké utratit větší sumy, aniž by to u policejních orgánů vzbudilo podezření. Z toho důvodu vzniklo takzvané praní špinavých peněz.

Prvý verdikt v prípade prania peňazí vo Vatikánskej banke

Banky 27.12.2018 | 15:33 0 Komentárov

Trestný súd štátu Vatikán vyniesol prvý verdikt týkajúci sa prania špinavých peňazí v tamojšej Vatikánskej banke (IOR).

Holandská ING Groep zaplatí vysokú pokutu za pranie špinavých peňazí

Banky 04.09.2018 | 12:05 0 Komentárov

Holandská banková skupina ING Groep uzavrela mimosúdnu dohodu s prokuratúrou, podľa ktorej mala v rokoch 2010 až 2016 umožniť a profitovať s operácií prania špinavých peňazí.

Praní špinavých peněz: Už nevyperete ani korunu!

Ostatné správy 04.12.2017 | 08:45 0 Komentárov

Praní špinavých peněz a boj proti němu se v Evropské unii stal až obsesí… a nebo záminkou? Řada opatření proti praní špinavých peněz nedává smysl. A může zlikvidovat i finanční poradce.

Softec radí Komerčnej poisťovni s ochranou osobných dát aj opatreniami proti praniu špinavých peňazí

29.09.2017 | 11:03 0 Komentárov

Technologická spoločnosť Softec sa dohodla na ďalšej spolupráci s jednou z najvýznamnejších životných poisťovní na českom trhu, Komerčnou poisťovňou (KP). Tá sa po predchádzajúcich skúsenostiach rozhodla rozšíriť spoluprácu o niekoľko významných projektov.

Ranný prehľad trhov 24. 7. 2017

Investície 24.07.2017 | 10:45 0 Komentárov

Prinášame pravidelný prehľad vývoja na finančných trhoch a zoznam očakávaných udalostí.

Kam investovať?



Najnovšie komentáre

Podarilo sa schváliť dohodu o boji proti praniu špinavých peňazí

Dane 27.12.2016 | 10:15 0 Komentárov

Európske orgány schválili dohodu o boji proti praniu špinavých peňazí alebo financovaniu terorizmu. Tá bude základom pre rokovania s Európskym parlamentom o tvorbe legislatívy.